跨境洗钱集团招募了到达香港开放木偶大厦注册的大陆，警方已将12个男子和妇女限制 退出时间：2025-05-17 12:51 警察犯罪调查的商业部分发现，自年中期以来，当地的洗钱集团已吸引了许多人到香港大陆的大陆，并安排他们搬到Mo Kok的居民居民单位的运营基地，然后在香港开设了一份木偶的木偶登记，以收集欺诈性的福利。昨天（15日）的前一天，警方发起了一项名为“夜间压制”的行动法规，打破了活跃于香港和大陆的跨境洗钱团体，并因“串谋洗钱罪”而逮捕了9名菜单和3名妇女，有两个主要的团体成员和十名陆地上的陆地，占1.18亿YUAN。 ▲商业犯罪部门破坏了一个活跃的跨境犯罪集团香港和大陆，并参与了货币发射活动。谈到案件时，商业情报与支持小组的情报与支持小组的负责人郭金吉（Guo Jingyi）去年记录了近95,000名犯罪，约占欺诈案件的一半。去年，警方逮捕了近10,000人，其中近73％的家庭注册持有人。在调查过程中，商业犯罪部门发现，一个当地洗钱集团从2024年7月开始积极招募香港大陆人们，以帮助与传统银行和数字银行开放家庭木偶注册，以收集各种欺诈福利。除了按照集团的指示在银行或ATM上撤回现金的帐户持有人外，有些人还安排使用删除其他未知人员的卡来删除现金，然后将现金带到虚拟资产交易商店以交换加密货币，从而清理钱。在本月15日星期四被捕的那天，警方在许多地区逮捕了12人，罪名是“洗钱中的阴谋”，其中包括9名男子和3名20岁和41岁的妇女，以及两名主要小组成员和十名主要的人，担任霍尔德斯特罗（Holderstro）的参与家庭。根据调查，该集团完成了550多个当地银行帐户，并进行了虚拟资产的交易，总清洁金额高达1.18亿港元。所有被捕的人都被正式被指控。犯罪欺诈检查员的总检察官Lu Wanshan被教导，通过数据分析和 - 深度调查，警方成功地确定了该集团骨干的两名当地成员。调查指出，自2024年中期以来，犯罪集团在莫科克（Mo Kok）租了一个居住地，作为计划和开展资金发射活动的行动基础。从2024年7月到2025年5月，该组织积极招募了香港的大陆人作为家庭登记持有人。该家庭注册主要用于从不同类型的欺诈案件中获得刑事利益的出租。调查显示，犯罪集团在此期间使用500多个银行帐户清洁1.18亿港元。其中，从58例报告的欺诈案件中确认了1000万港元为犯罪收购的一部分。在58起欺诈案件中，受害者的总额损失了4,320万港元。当木偶登记到达香港时，他或她将根据小组的主要大脑的指示搬到动作的基础，并按照货币启动活动。除了使用自己的家庭注册提取钱外，还需要一些木偶使用未知人员提供的删除卡。成功删除现金后，安排坑是一家虚拟资产交易商店的争议，以搬迁加密货币D隐藏犯罪的根源。 5月15日，警察偶然发现了几个地点，发现两个房屋登记持有人前往基地，前往银行和出纳机机器撤回现金，然后前往TSIM SHA TSUI的一家虚拟资产交易所商店，准备交换加密货币。看到时间已经成熟，警察在该地区逮捕了两人，并抓住了约770,000港元的现金，成功地阻止了罪犯的转移和清洁。同一天，警察搜查了行动的基地和许多地点，逮捕了其他9人，其中包括该组织的脊柱的两名当地成员和七个木偶，持有大陆的家庭注册。在逮捕行动中，警察逮捕了12人。它包括当地团体的2个主要成员和家庭中10个大陆木偶注册。据报道大多数逮捕。此外，警方已花费大约105万港元现金，超过560张拆除卡，多辆手机，大量的银行文件和涉及虚拟资产交易的记录。警方已正式指控所有被捕的人“串谋用洗钱合谋”。警方认为，这项行动已成功失去了一个活跃于香港和大陆之间的跨境洗钱团体，并在抗击有组织的金融犯罪的斗争中取得了重大结果。高级检查员Xie Jialun说，警方注意到，罪犯将从公民那里借用或购买银行，甚至是使用各种理由投放资金的亲戚和朋友。警方再次提醒公民，即使您是另一方的熟人或亲戚，只要您的家庭注册被用作处理犯罪的好处，您也有机会违反法律并带来犯罪责任。根据《有组织和严重犯罪条例》第25条，这是一个刑事犯罪知道或有合理的理由相信财产是犯罪的好处，但仍然涉及争议。当被谴责时，您可能会受到最高14年监禁，并因500万港元而受到惩罚。可以看出，使用木偶家庭注册来清理钱变得更加严重，TPOLICE将在适当的情况下攻击并寻求司法部的意见，并根据有组织和严肃的犯罪条例第27条申请预期的罚款。从2023年10月到现在，大约有100人被判犯有金钱损失犯罪，他们的判决增加了八分之一，即大约三个月至18个月。 Guo Jingyi补充说，为了确保香港作为国际金融中心的声誉并保护香港金融体系的稳定，警察将继续积极进行情报交流并加强与印度银行印度银行的合作尝试，并专注于抑制资源中的相关犯罪。警方将继续申请其他刑期，包括司法部法院，以提高降级并减少任何人租用，贷款或出售个人家庭注册的机会。上述内容属于Sing Tao新闻集团，未经许可就不得复制和引用。 一名妇女曾担任木偶注册，被判洗钱，并被判处32个月监禁。香港协会2025-02-26 外围团体的九名成员密谋接受洗钱和金钱，并受到5至29个月的惩罚。香港协会2025-03-04前Boai医院董事长Xiao Yankun参与了伦敦货币欺诈案，官员认为洗钱被释放了香港协会2025-03-19